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Ata da Assembléia Geral Ordinária

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Ata da Assembleia Geral Ordinária da Unimed do ABC- Cooperativa de Trabalho Médico,

 

realizada em 29 de março de 2019.

 

 CNPJ: 44.183.390/0001-58                                                        NIREN.9:35.4.0002106-3

 

Aos vinte e nove dias de março do ano de dois mil e dezenove, realizaram-se as assembleias geral extraordinária e ordinária da Unimed do   ABC - Cooperativa de Trabalho Médico, Conforme Edital de Convocação, publicado na edição do dia 18 de março de 2019, no Jornal Diário do Grande ABC, na página 04 (quatro), caderno "Empregos e Oportunidades Publicidade  Legal",  levado  ao  conhecimento  pessoal  dos  cooperados,  por  intermédio  de  circulares, nos termos do artigo 22, parágrafo 2º, do Estatuto Social. O edital de convocação tem o seguinte teor: Assemblela Geral Extraordinária:  1) Alteração do Objeto Social da Cooperativa, por  solicitação  da Junta Comercial do Estado  de São Paulo - JUCESP, para arquivamento dos demais atos. Assembleia Geral Ordinária: 1) Aprovação  das contas do exercício de 2017, compreendendo o Balanço e o Demonstrativo da Conta de Sobras e Perdas, com o parecer da Auditoria Independente e do Conselho Fiscal. Assembleia Geral Ordinária: 1) Prestação  de  contas  do  exercício  de  2018,  compreendendo  o  relatório  do  Conselho  de Administração, o Balanço e o Demonstrativo da Conta de Sobras e Perdas, com o parecer da Auditoria  Independente  e  do  Conselho  Fiscal,  2)  Eleger  os  membros  do  Conselho  de Administração para o exercício de 2019/2023; 3) Eleger os membros do Conselho Técnico para o exercício de 2019/2023.   4)   Eleger os membros  do Conselho Fiscal para o exercício de 2019/2020. Precisamente às 12h18, com a presença de 49 (quarenta e nove) cooperados, cujas assinaturas constam do livro de presença, número legal em terceira convocação, o Presidente Dr. Helio Lima abriu os trabalhos, cabendo a mim, Maria Abreu de Moura Guido, atuar como secretária da mesa. Foi informado a todos que a assembleia seria gravada e o vídeo mantido nas dependências  da Unimed ABC. Iniciando os trabalhos, o presidente solicitou à secretária a leitura do Edital de Convocação. Lido o Edital e não havendo impugnação, passou­  se ao item (i) das matérias  extraordinárias  constantes  na ordem do dia. Foi explicado aos cooperados  que a  Unimed ABC  tem  encontrado  dificuldades  para  registrar  os seus  atos societários na Junta Comercial do Estado de São Paulo - JUCESP, uma vez que, em 18 de setembro de 2017, a ANS comunicou o cancelamento da autorização de funcionamento da Unimed ABC como operadora de planos de assistência  à saúde. Diante do recebimento  da referida comunicação, a JUCESP passou a criar empecilhos para o registro e arquivamento dos atos societários, fazendo constar na ficha cadastral da Unimed ABC, pendência administrativa consistente na necessidade de adequação do objeto social à nova realidade da cooperativa. Desde então, a administração tem encontrado muitas dificuldades para o registro de atos que são absolutamente necessários para o desenvolvimento das atividades corriqueiras da Unimed ABC. Com o objetivo de obter a colaboração dos cooperados para aprovação da matéria,  a administração  da Unimed ABC  reafirmou  que a reforma seria de suma importância para a continuidade das atividades da cooperativa, e que não vislumbra efeitos nrgativos em razão sugerida alteração. Foi projetada para os cooperados a proposta de redação a ser adotada que previa  o seguinte  ajuste no Estatuto  Social Art. 2º  - A  Cooperativa  terá por  objetivo  a congregação  dos  interesses  da profissão  médica,  para  a sua  defesa  econômica-social concedendo-lhes condições para o exercício de sua atividade e aprimoramento do serviço de assistência médica. §1º. Nos contratos celebrados, a Cooperativa representará os cooperados coletivamente, agindo como sua mandatária. §2!!. Os cooperados executarão os serviços que lhes forem concedidos pela Cooperativa, exclusivamente nos seus estabelecimentos  individuais, observando o princípio da livre oportunidade para todos os cooperados, além de obedecer, estritamente, o Código de Ética Profissional. §3º. Promoverá, ainda, a educação cooperativista dos associados e participará de campanhas de expansão do cooperativismo e de modernização de suas técnicas. Neste sentido, será necessário alterar o código Código de Atividade Econômica da Cooperativa- CNAE, que hoje opera com os seguintes códigos: Principal: 65.50-2-00- Planos de saúde.  Secundários:  66.29-1-00  -  Atividades  ouxiliores  dos  seguros,  da previdência complementar e dos planos de saúde não especificadas anteriormente; 86.10-1-01- Atividades de atendimento hospitalar, exceto pronto-socorro e unidades para atendimento a urgências; 86.10-1-02 - Atividades  de atendimento  em pronto-socorro  e unidades hospitalares  para atendimento a urgências; 86.30-5-01 - Atividade médica ambulatorial com recursos para realização de procedimentos cirúrgicos; 86.30-5-99- Atividades de atenção ambulatorial não especificadas   anteriormente;    86.40-2-01   -   Laboratórios   de    anatomia    patológica    e citológica;86.40-2-02 - Laboratórios clínicos; 86.40-2-04- Serviços de tomografia; 86.40-2-10 - 60  Serviços de quimioterapia; 86.90-9-99 - Outras atividades de atenção à saúde humana não especificadas anteriormente; 86.90-9-01 -Atividades de práticas integrativas e complementares em saúde humana; 86.22-4-00- Serviços de remoção de pacientes,exceto os serviços móveis de atendimento a urgências; 86.30-5-02 - Atividade médica ambulatorial com recursos para ealização de exames complementares ;86.3D-5-03 - Atividade médica ambulatorial restrita a consultas; 86.40-2-99 - Atividades de serviços de complementação diagnóstico e terapêutica não especificadas anteriormente,86.40-2-09 - Serviços de diagnóstico por métodos ópt · endoscopia e outros exames análogos e 86.40-2-08 - Serviços de diagnóstico por registro gráfico ECG, EEG e outros exames análogos, sendo sugerido os seguintes códigos em substituição: Código de atividade econômica- CNAE -  Principal: 94.99-5-00: Atividades Associativas não especificadas anteriormente. Código de atividade econômica- CNAE- Secundário: 94.12-0-99: Outras atividades associativas profissionais . Colocada em votação, a assembleia aprovou a proposta por 45 (quarenta e cinco) votos afavor e nenhum voto contrário ou abstenção. Passou-se então a discussão do item (i) das matérias ordinárias constantes na ordem do dia referentes a 2017, qual seja, a deliberação sobre as contas do exercício de 2017. Os cooperados se manifestaram no sentido de que não lhes teria sido fornecida a documentação necessária para a apreciação das informações financeiras e, portanto, impediram que o assessor financeiro da diretora passasse os detalhes sobre a situação financeira da Unimed ABC. Em relação às manifestações dos cooperados, o Dr. Hélio Limo informou quejamais impediu aos cooperados o acesso às informações financeiras da cooperativa, informando que as informações estiveram à disposição para consulta na sede da cooperativa durante todo o mês de março, conforme disposição estatutária. Após a sua breve explicação sobre as contas, b presid ente solicitou plenário a escolha de um cooperado para presidir a discussão e votação do relatório,do balanço e dos demonstrativos das sobras e perdas da Unimed ABC, no ano de 2017. Foi escolhido o Dr. Wilson Roberto Ponce, que convidou a Sra. Maria Abreu de Moura Guido, para continuar como secretária na votação da matéria. Colocada em votação, a assembleia reprovou o balanço e as contas do exercício de 2017, por 5 (cinco) votos a favor e 40 (quarenta) votos contrários, não havendo abstenções. Passou-se então à discussão do item (i} das matérias ordinárias constantes na ordem do dia referentes a 2018, qual seja, a aprovação das contas do exercício de 2018. Nesse momento, projetou-se na tela da sala de reunião as informações financeiras do exercício social de 2018 e abriu-se oportunidade para que os cooperados fizessem perguntas ao Sr.Sergio Pahlevi Nunes Orlando,  representante da Ápice Auditores Independentes, na qualidade de assessor financeiro da Unimed ABC. Passou-se a palavra ao Dr. Helio Lima que ressaltou que os resultados alcançados, provavelmente, permitirão que os cooperados não necessitem ratear perdas nos próximos três anos. Os cooperados pediram esclarecimentos ao Conselho Fiscal a respeito da revisão de contas e elaboração de parecer. O Dr. Conrado Zambrini Filho esclareceu que analisou as contas auditadas e documentos disponíveis na Cooperativa que, ademais, estão à disposição para consulta de todos os cooperados na sede da Cooperativa durante o prazo previsto no Estatuto. Permaneceram na mesa como presidente o Dr. Wilson Roberto Ponce e como secretária a Sra. Maria Abreu  de Moura Guido. Colocada em votação, a assembleia reprovou o balanço e as contas do exercício de 2018 por 05 (cinco) votos a favor e 39 (trinta e nove)  votos  contrários,  não  havendo  abstenções.  Uma  vez finalizada  a  discussão  das demonstrações financeiras, voltou-se a presidência para o Dr. Hélio Lima. Passou-se então à discussão do item (i/}as matérias ordinárias constantes na ordem do dia referentes a 2018, qual seja, eleger os membros do Conselho de Administração para o exercício de 2019/2023. Houve candidatura de chapa única, mas, por solicitação do Dr. Wilson Roberto Ponce, brasileiro, casado, portador do RG 6.740.078-4, inscrito no CPF sob o nº 028.905.458-30, colocou-se a matéria em votação. Foram aprovados por aclamação (a) como presidente o Dr. Ernes Dallaverde Neto, brasileiro, médico, casado, portador do RG número 3.861.964-7 e inscnto no CPF sob o nº 699.609.178-00, residente à Tupinambás, 616- Vila Alzira- Santo André- SP­ Cep. 09195-110, (b) como 1º vice-presidente, o Dr. Luiz Carlos João, brasileiro,médico, casado, portador do RG número 3.731.943-7 e inscrito no CPF sob o nº 501.603.628-49, residente à Rua Braga, 201- Lt 21 - Centro- São Bernardo do Campo- SP- Cep. 09725-160; (c} como 2º vice­ presidente, a Ora. Beatriz Freitas de Moura Barbosa, brasileira, médica, casada, portadora do RG 5.752.537-7 e inscrita no CPF sob o nº 006.446.648-51, residente à Rua Adolfo Bastos, 1118 -ap. 92- Vila Bastos- Santo André- SP- Cep.09041-000; (d) como 1º tesoureiro o Dr. Wilson Roberto Davanzo, brasileiro, médico, casado, portador do RG sob o no 5.765-906-0, inscrito no CPF sob o nº 501.547.028-20, residente à Alameda Francisco Alves, 65- ap. 152-Bairro Jardim Santo André - SP - Cep. 09090-790; (e} como 2º tesoureiro, o Dr. Wilson Roberto Ponce, brasileiro,  médico,  casado, portador  do RG nº 6.740.078-4  e inscrito  no CPF sob o nº 028.905.458-30, residente à Rua Belém, 29- casa 02- VilaAssunção- Santo André- SP- Cep. 09030-120; (/)como 1º Secretária, Dra. Maria de Fátima Gomes Pereira, brasileira, médica casada, portadora do RG nº 10.911.179-5, inscrito no CPF sob o nº 051.690.268-70, residente à Rua Wenceslau Bras, 44-81 - Bloco 1 - Bairro Santa Paula - São  aetano do Sul - SP - Cep. 09541-200; (g) como 2!! Secretário, Dr.Jorge Cholak Filho, brasileiro,médico, casado, portador RG n!! 7.473.289, inscrito no CPF sob o n!! 105.742.298-33, residente à Rua Warner, 01, casa 17 -Jardim Hollywood- São Bernardo do Campo -SP- Cep. 09608-040. Na sequência, passou-se então à discussão do item (iii) das matérias ordinárias constantes na ordem do dia referentes a 2018, qual seja, eleição dos membros do Conselho Técnico. Houve candidatura de chapa única, mas por solicitação do Dr. Wilson Roberto Ponce, colocou-se a matéria em votação. Foram aprovados por aclamação (a): Dr. Dilson Sebastião da Silva, brasileiro, médico, casado, portador do  RG n!!  M 1.107.082 ,inscrito no CPF sob o n!! 161.085.666-04, residente à Rua Vitória Régia, 1300- ap. 22 A -Bairro Campestre -Santo André- SP- Cep. 09080-320, Dr. Luiz Antonio Del/a Negra, brasileiro, médico, casado, portador do RG n!! 5.109.753-9 ,inscrito no CPF sob o n!! 034.867.088-56, residente à Rua Marechal Deodoro, 424 - ap. 11 -Bairro Santa Paula - São Caetano do Sul - SP - Cep. 09540-000 , Dr. Sávio Rinaldo Cerávolo Martins, brasileiro, médico, casado, portador do RG n!! 4.878.495, inscrito no CPF sob o n!! 804.285.258- 49, residente à Rua Alvares de Azevedo, 190 - Centro -Santo André -SP - Cep. 09020-140 e, como membros suplentes, a Ora. Ângela Nunes Nicolau, brasileira, médica, casada, portadora do RG n!! 5.444.121-3, inscrita no CPF sob o n!! 008.542.078-64, residente à Rua Venezuela, 421 -Ap. 122- Centro- Santo André- SP- Cep. 09030-310, o Dr. José Roberto Bustamante de Prata, brasileiro, médico, casado, portador do RG n!! 9.929.969-0 ,inscrito no CPF sob o n!! 189.284.046-49, residente à Rua Gamboa, 217- Bairro Paraíso- Santo André- SP- Cep. 09190- 670 e a Ora. Cristina Marta Maria Laczynski, brasileira, médica, solteira, portadora do RG n!! 13.016.404-5, inscrita no CPF sob o n!! 059.139.438-30, residente à Rua Monte Casseros, 104- Ap. 34- Centro- Santo André- SP- Cep. 09015-020. Por fim, passou-se então à discussão do item (iv) das matérias ordinárias constantes na ordem do dia referentes a 2018, qual seja, eleição dos membros do Conselho Fiscal. Houve candidatura de chapa única, mas, por solicitação do Dr. Wilson Roberto Ponce, colocou-se a votação. Foram eleitos por aclamação como titulares Dr. Renato Abreu Filho, brasileiro, médico, casado, portador do RG n!! 152.172- 6 ,inscrito no CPF sob o n!! 064.152.198-71, residente à Estrada das Lágrimas, 1450- ap. Jardim São Caetano - São Caetano do Sul - SP - Cep. 09580-500, do Dr. Waldir oreno Arévolo, brasileiro, médico, casado, portador do RG n!! 6.884.246-6 ,inscrito no CPF sob o n!! 053.197.128-71, residente à Rua Antonio Bastos, 337- 9!! andar- Vila Bastos- Santo André­ SP - Cep. 09040-220 e da Ora. Noemi Zanetti Amancio, brasileira, médica, casada, portadora do RG n!! 6.062.573, inscrita no CPF sob o n.!! 056.317.498-66, residente àAlmirante Tamandaré, 728-A.N . 5 Ap. 51- Centro- Santo André- SP- Cep. 09040-040 e, como suplentes, o Dr. Darly Pereira Junior, brasileiro, médico, casado, portador do RG n!! 5.341.884, inscrito no CPF sob o nº 666.376.868-91, residente à Rua Marechal Hermes, 140- ap. 82- Bairro Jardim- Santo André-SP-Cep. 09090-230, Dr. Ulysses D'Angelo Conatti, brasileiro, médico, casado, portador do RG sob o n!! 4.445.396-6, inscrita no CPF sob o n!! 206.648.428-87, residente à Av . Uno Jardim, 131 - ap. 132- Vila Bastos- Santo André- SP- Cep. 09041-030 e o Dr. Marco Aurélio Perosa de Miranda, brasileiro, médico, casado, portador do RG n!! 10.261.704-1 ,inscrito no CPF sob o nº 058.010.238-60, residente à Rua Dr. Oscar Monteiro de Barros, 400- ap. 111 - Vila Suzana - São Paulo - SP - Cep. 05641-010. Procedida a votação, os candidatos foram eleitos e declarados empossados. Por fim, o Dr. Helio Lima congratu ou os membros leitos par